Modificaciones a la Resolución UIF N° 35/2023: Un Análisis de las Nuevas Disposiciones sobre Personas Expuestas Políticamente
Introducción al Decreto y su Contexto La necesidad de establecer normativas que regulen la conducta de las personas expuestas políticamente (PEP) ha crecido notablemente en el contexto financiero global. Las PEP, debido a su posición de influencia en el gobierno y en otras esferas de poder, pueden estar más expuestas… Leer más »Modificaciones a la Resolución UIF N° 35/2023: Un Análisis de las Nuevas Disposiciones sobre Personas Expuestas Políticamente
